Банк имеет полное право отказаться открывать расчетный счет на основании требований ФЗ115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Наиболее часто причины отказы заключаются в том, что у компании или ИП уже был заблокирован расчетный счет по требованию налоговой, передаче некорректных документов, указании несуществующего адреса в качестве местонахождения компании, подозрении, что будущий клиент имеет криминальное прошлое или является участником террористической деятельности.
