Выберите ваш город
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Краснодар
  • Москва
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Санкт-Петербург
  • Уфа
  • Челябинск
  • Астрахань
  • Балашиха
  • Барнаул
  • Брянск
  • Волгоград
  • Воронеж
  • Ижевск
  • Иркутск
  • Калининград
  • Калуга
  • Кемерово
  • Киров
  • Красноярск
  • Курск
  • Липецк
  • Махачкала
  • Набережные Челны
  • Новокузнецк
  • Оренбург
  • Пенза
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Рязань
  • Самара
  • Саратов
  • Сочи
  • Ставрополь
  • Тверь
  • Тольятти
  • Томск
  • Тула
  • Тюмень
  • Ульяновск
  • Хабаровск
  • Чебоксары
  • Ярославль
  • Главная
  • Вопросы и ответы
  • Вот такая у нас ситуация. Внесли наше ООО в «черный список» Центробанка. Что делать? Есть какой-то вариант выхода из него или это навсегда и проще закрыть компанию?

Вот такая у нас ситуация. Внесли наше ООО в «черный список» Центробанка. Что делать? Есть какой-то вариант выхода из него или это навсегда и проще закрыть компанию?

Мария Щербакова
24 марта 2021
ответ эксперта

При подозрительных операциях по счету ООО банк вправе запросить документы с пояснениями. Если банк решает, что транзакция сомнительная, прекращается проведение операций по счету вплоть до полной блокировки. В соответствии с требованиями ФЗ №115 финансовое учреждение обязано оповестить об этом Росфинмониторинг, где и принимается решение о включении в список.

Клиенты, попавшие в «черный список» теоретически могут из него выйти. Но и находясь в этом перечне можно открыть счет в другом банке и проводить операции. В ЦБ сообщают, что банк не имеет права отказывать клиенту в открытии счета если он находится в списке, но обязан проверять законность всех операций наравне с другими клиентами.

Комментировать
0
Комментировать
Оставьте Ваш комментарий
Ваш ответ
Нам важно, что вы думаете
Расскажите о нас своим друзьям
Дайте обратную связь
Была ли эта страница Вам полезна?
/
Бонусы для клиентов
Активируйте любое количество партнерских спецпредложений
Часто ищут
Показать еще