По всем операциям, которые проводятся в валюте иностранных государств, банк обязан проводить валютный контроль. После зачисления средств на транзитный счет держатель получает уведомление. С этого момента в течение 15 дней нужно предоставить утвержденный перечень документов. Многие банки помогают в оформлении этого пакета документов, достаточно лишь предоставить основные, подтверждающие сделку. Такой же перечень необходим для отправки платежа с валютного счета иностранному поставщику. Что могут запросить при валютном контроле:
Также валютному контролю подлежат все транзакции между резидентами и нерезидентами РФ, независимо от валюты.
