Центробанк разработал ряд рекомендаций, которые помогут избежать блокировки счета. Они касаются организаций и предпринимателей, имеющих счет в банке. Блокировка счета может применяться к компаниям, которые на первый взгляд работают честно и ничего не нарушают. Но незнание причин блокировки и банальные ошибки могут привести к остановке операций по счету. Главные требования для ООО, чтобы не попасть в группу риска:
Все банковские учреждения обязаны выполнять требования ФЗ№115, Росфинмониторинга и ЦБ. Поэтому любой банк при подозрительных операциях имеет право заблокировать счет.
