Выберите ваш город
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Краснодар
  • Москва
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Санкт-Петербург
  • Уфа
  • Челябинск
  • Астрахань
  • Балашиха
  • Барнаул
  • Брянск
  • Волгоград
  • Воронеж
  • Ижевск
  • Иркутск
  • Калининград
  • Калуга
  • Кемерово
  • Киров
  • Красноярск
  • Курск
  • Липецк
  • Махачкала
  • Набережные Челны
  • Новокузнецк
  • Оренбург
  • Пенза
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Рязань
  • Самара
  • Саратов
  • Сочи
  • Ставрополь
  • Тверь
  • Тольятти
  • Томск
  • Тула
  • Тюмень
  • Ульяновск
  • Хабаровск
  • Чебоксары
  • Ярославль
  • Главная
  • Вопросы и ответы
  • Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как избежать блокировки счета ООО? Очень не хочется, чтобы появились претензии.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как избежать блокировки счета ООО? Очень не хочется, чтобы появились претензии.

Александр Вольнов
24 марта 2021
ответ эксперта

Центробанк разработал ряд рекомендаций, которые помогут избежать блокировки счета. Они касаются организаций и предпринимателей, имеющих счет в банке. Блокировка счета может применяться к компаниям, которые на первый взгляд работают честно и ничего не нарушают. Но незнание причин блокировки и банальные ошибки могут привести к остановке операций по счету. Главные требования для ООО, чтобы не попасть в группу риска:

  • Не участвовать в схемах обналичивания средств
  • Ведение деятельности строго по выбранным кодам ОКВЭД
  • Сведения в ЕГРЮЛ соответствуют действительности
  • Подробное описание в назначении платежа, а не только номер договора
  • Все операции должны подтверждаться документально
  • Без операций, связанных с «серым» импортом
  • Своевременная уплата налогов
  • Без дробления бизнеса с целью минимизации налогов
  • Предоставление документов по первому запросу банка

Все банковские учреждения обязаны выполнять требования ФЗ№115, Росфинмониторинга и ЦБ. Поэтому любой банк при подозрительных операциях имеет право заблокировать счет.

Комментировать
0
Комментировать
Оставьте Ваш комментарий
Ваш ответ
Нам важно, что вы думаете
Расскажите о нас своим друзьям
Дайте обратную связь
Была ли эта страница Вам полезна?
/
Бонусы для клиентов
Активируйте любое количество партнерских спецпредложений
Часто ищут
Показать еще